zeftera.ru.

СБУ закрыла незаконный конвертационный центр

СБУ Работники СБУ прекратили нелегальную деятельность компании персон, которые устроили конвертационный центр.

Работники СБУ прекратили нелегальную деятельность компании персон, которые устроили конвертационный центр.

Как уточнили УНИАН в пресс-центре СБУ, незаконную денежную конструкцию, которая давала услуги по минимизации необходимых платежей в федеральный расчет и переводила в наличность «промытые» денежные средства, принадлежавшие заводам различной сферы работы, сделали граждане столицы. В общем в модель работы «конверта» было привлечено до 50 человек в 3-х регионах Украины.

Через сеть временных и вымышленных заводов, и в том числе оформленных за границей, на счетах которых аккумулировались денежные средства заказчиков конвертационного центра, мошенники раз в месяц вводили в «тень» более 150 млн грн.

Оперативники провели не менее 30 обысков в офисных комнатах, хранилищах нескольких Московских банков и квартирах по месту жительства фигурантов дела. В процессе обысков изъята наличность на сумму более 6 млн грн, финансово-хозяйственная документация с свойствами фиктивности, распечатки 10-ти несуществующих заводов.

Следователями УСБУ в г. Киеве начато уголовное разбирательство по свойствам злодеяния, предположенного ч.2 ст.205 (вымышленное предпринимательство) Криминального кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Ресурс: УНИАН.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>