zeftera.ru.

В Киеве остановили конвертационный центр с витком 300 млрд

гривна В Киеве работники налоговой органов внутренних дел прекратили деятельность конвертационного центра с витком 300 млн грн.

Работники налоговой органов внутренних дел Киева обнаружили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, суммарный виток средств которого составлял около 300 млн грн. Как уточнили в пресс-центре Федеральной налоговой администрации в Киеве, определено, что учредителем конвертационного центра был 42-летний гражданин Луганска.

Он хорошо разделил прямые обязанности в криминальной команде, в состав которой заходили посыльный и 3 бухгалтера.

Были осуществлены 18 обысков по месту положения офисных помещений, в машинах и домах фигурантов, в процессе которых изъяты 14 печатей вымышленных заводов, доступных средств на сумму 1 млн 200 миллионов грн, чековые книги, оргатехника и «грязная» бухгалтерия заводов, задействованных в работы конвертационного центра.

На счета заводов положены 49 арестов, на которых блокированы 650 миллионов грн.

В процессе спецоперации были арестованы учредитель и сообщник, у которых изъяты за ранее снятые в одном из Московских банков наличные средства в общей сложности 700 миллионов грн.

Возбуждены криминальные дела по части 3 публикации 212 (отклонение от уплаты налогов в особенно больших габаритах) и по части 2 публикации 205 (вымышленное предпринимательство) Криминального кодекса Украины. Участники созданной криминальной компании арестованы в порядке ст. 115 Кодекс Украины.

Проводится следствие.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>